60 करोड़ ठगी / धोखाधड़ी मामले की जानकारियाँ दी हैं, जैसा अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है — लेकिन ध्यान रहे कि आरोप और कथन अभी जांच के दायरे में हैं:
🔍 मामला — क्या कहा जा रहा है?
- शिकायतकर्ता और आरोप
- मुंबई के एक कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को “लोन-cum-investment” के नाम पर लगभग ₹60 करोड़ दिए थे, जो व्यवसाय विस्तार या निवेश की दिशा में उपयोग होने चाहिए थे।
- उनके दावे हैं कि यह रकम निवेश या व्यापार उपयोग के संवेदनशील कथन के अंतर्गत जमा कराई गई थी, लेकिन वह रकम सही तरह से उपयोग नहीं हुई और अनेक ट्रांजैक्शन्स संदिग्ध मानी जा रही हैं।
- शिकायत में यह भी कहा गया कि शिल्पा–राज ने कभी वापसी नहीं किया तथा धनराशि को अन्य रूपों में व्यय किया गया।
- जांच एजेंसी
- इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) द्वारा की जा रही है।
- Juhu पुलिस स्टेशन में मूल शिकायत दर्ज की गई थी, और बाद में इसे EOW को स्थानांतरित किया गया।
- कंपनी का नाम और भूमिका
- आरोपित कंपनी है Best Deal TV Private Limited, एक होम शॉपिंग / ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, जिसमें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों निदेशक (director) रह चुके हैं।
- कंपनी अब दिवालिया (liquidated) हो चुकी है या बंद हो चुकी है — इससे जुड़े बकाया और वित्तीय लेनदेन अब अनुसंधान में हैं।
- शिल्पा शेट्टी की भूमिका और बयान
- पूछताछ के दौरान शिल्पा ने कहा कि वे कंपनी के रोज़मर्रा के संचालन में शामिल नहीं थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने “celebrity fees” के रूप में अपनी सेवा दी थी, न कि कंपनी प्रबंधन में हस्तक्षेप किया था।
- उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी उनके पति राज कुंद्रा की थी।
- वे यह भी कह चुकी हैं कि मीडिया में “₹15 करोड़ प्राप्त करने” का दावा उनके खिलाफ झूठा और मानहानि प्रयोजन से फैलाया गया है।
- राज कुंद्रा का बयान और अन्य संबंधित भुगतान आरोप
- राज कुंद्रा ने कथित रूप से कहा है कि इस ₹60 करोड़ राशि का एक हिस्सा उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों (जैसे बिपाशा बसु, नेहा धूपिया) को “प्रोफेशनल फीस” के रूप में दिया था।
- जांच में यह पाया गया कि कंपनी के खातों से प्रत्यक्ष ट्रांजैक्शन्स कई हस्तियों और एंटरटेनमेंट कंपनियों की ओर भेजे गए थे, जिनमें शिल्पा शेट्टी का नाम भी जुड़ा बताया जा रहा है।
- पूछताछ / बयान दर्ज होना
- EOW ने शिल्पा शेट्टी से लगभग 4.5 घंटे पूछताछ की।
- उक्त पूछताछ उनके निवास पर हुई, जहां उन्होंने वित्तीय दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स आदि सबमिट किए।
- अब तक इस मामले में कुल 5 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें राज कुंद्रा भी शामिल हैं।
- अन्य कानूनी कदम और नियंत्रण
- पुलिस ने शिल्पा एवं राज कुंद्रा के खिलाफ Look Out Circular (LOC) जारी किया है ताकि वे देश से बाहर न चले जाएँ।
- उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति देने की याचिका दायर की थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
⚖️ कानूनी पहलू और आगामी प्रकिया
- इस मामले में अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं — ये सब प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।
- EOW अभी दस्तावेजों की पुष्टि, बैंक ट्रांजैक्शन्स की पड़ताल, गवाहों की सुनवाई आदि कर रही है।
- यदि आरोप सही पाए गए, तो इंतजार किया जाएगा कि किन धाराओं (जैसे धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि) के अंतर्गत आरोप तय किए जाएँ।
- शिल्पा या राज द्वारा आगे की कानूनी दलीलें, न्यायालयीन बचाव या मीडिया स्पष्टीकरण सामने आ सकते हैं।
